Este lunes fue liberada la segunda parte de la investigación realizada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) de los llamados Panamá Papers. En esta ocasión, aparecen dos direcciones de Aguascalientes registradas: una en Avenida Independencia #2630, Bosques del Prado Sur a nombre de Gerard Robert Geoffrey,quién es originario de Australia, y otra en Eugenio Garza Sada #21 int. 4, Fracc. La Plazuela, a nombre de Chia Long Lim y Chia Long Piyau de Hong Kong.
Hace ya más de un año que una fuente anónima entregó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) más de 40 años de datos, y 2.6 Terabytes de documentos cifrados pertenecientes al buffete de abogados Monssack Fonseca, que ligan a más de 210,000 compañías offshores generadas en paraísos fiscales.
Una empresa offshore es una sociedad constituida fuera del país de residencia de los accionistas (en el extranjero), y si bien esto no implica una ilegalidad se encontró que algunas de estas organizaciones fueron supuestamente utilizadas con fines ilícitos como fraude, tráfico de drogas y evasión de impuestos.
A través del software de indexación Nuix, se procesaron los datos antes de su primera publicación el 4 abril de 2016 en el portal offshoreleaks.icij.org y otras subdirecciones relacionadas.
¿Cómo buscar en los Panama Papers?
Ya sea a través de la interfaz de usuario del sitio web oficial o descargando la base de datos compilada en archivos CSV se puede realizar una búsqueda por nombre o dirección de cualquier persona que aparezca como director o accionista de una organización offshore, así como de las agencias o intermediarios que colaboraron en la configuración y ejecución de esas las financieras.
Es probable que no se encuentre la identidad del propietario final de la cuenta o sociedad pues generalmente se recurre a candidatos (administradores de las empresas y accionistas de registro) para ocultar a los superiores, y aunque algunos de estos estén en documentos de registro como pasaportes, mensajes de correo electrónico, números de cuentas bancarias, certificados de acciones y controles de debida diligencia no se revelan para proteger la información privada de las personas.
¿Quién visita offshoreleaks.icij.org?
De acuerdo con Alexa, el sitio, es el 8,645 más visitado en el mundo con el 17.2 por ciento de todo el tráfico de internet. Los países que más audiencia tienen en esta web son: Estados Unidos, China, Japón, Pakistán, y la India.
Una minoría, el 13.2 por ciento de los visitantes provienen de motores de búsqueda como Google a través de palabras clave como HSBC, Linton Besser, Ocean Centre Montagu Foreshore East Bay Street, Swiss Leaks, y Luxleaks que son las que más tráfico envían a este sitio
Según el sitio, los visitantes acceden a offshoreleaks principalmente desde el trabajo, seguido de la casa y del colegio. De la totalidad de visitantes (casi en su totalidad hombres) una mayor proporción ha estudiado un posgrado o cursado una carrera universitaria.
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