Escrito por: Arturo Nahle García / [email protected] Quien comete el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido como Lavado de Dinero, se le castiga de 5 a 15 años de prisión. La pena se incrementa si el infractor es funcionario bancario o servidor público. El Lavado de Dinero consiste en adquirir, enajenar, … Sigue leyendo La Unidad de Inteligencia Financiera