Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de algunos líderes mundiales, políticos y multimillonarios que almacenan activos en un sistema financiero encubierto con la ayuda de empresas que establecen empresas en jurisdicciones secretas.
De acuerdo al Consorcio Internacional de periodistas de Investigación (ICIJ) En washington DC cientos de líderes mundiales incurren en evasiones de impuestos millonarias; esto se ha considerado como una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia.
Más de 600 periodistas de 117 países, han estado revisando los archivos de 14 fuentes durante meses de algunas de las personas más poderosas del planeta. Lo cual incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.
En el análisis del ICIJ de los documentos secretos identificó 956 empresas en paraísos fiscales vinculadas a 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, incluidos líderes de países, ministros de gabinete, embajadores y otros. Más de dos tercios de esas empresas se establecieron en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción conocida desde hace mucho tiempo como un engranaje clave en el sistema offshore.
Las historias reveladas hasta ahora incluyen:
- El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.
- La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.
- El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.
- Cómo la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.
- Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y otros exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre países fiscales y riquezas ocultas
En estos archivos aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina.
Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Junto a estos políticos, los Pandora Papers revelan cómo alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore. Así ocurrió en los círculos próximos al expresidente Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) y también en grandes proveedores de la petrolera pública mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de dólares.
Los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza.
¿Qué significa offshore?
El concepto offshore hace referencia a una ubicación fuera de los límites nacionales. Entonces, las sociedades offshore son las que tienen su sede en el extranjero, es decir, en cualquier país que no sea el de su origen. Regiones como Suiza, Singapur, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas son reconocidas por tener centros financieros offshore (OFC), que también se denominan “paraísos fiscales” o “jurisdicciones secretas”.
¿Qué tanto dinero se esconde «offshore»?
Es imposible decirlo con certeza, pero las estimaciones han oscilado entre US$5,6 billones y US$32 billones, según el ICIJ.
El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.
¿Qué jefes de estado aparecen en los Pandora Papers?
Los documentos secretos exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair.
Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
Los nombres de 35 jefes y exjefes de Estado tambiénfiguran en los Papeles de Pandora, entre ellos tres presidentes latinoamericanos: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.
En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1,000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.