Los negocios se van transformando a medida que avanza la globalización. Esto ha provocado que las empresas tengan que estar más atentas que nunca a los cambios. Entre otras cosas, ya no pueden perder de vista el aspecto legal de hacer negocios, por ello requieren cada día más especialistas en nuevas materias.
En la actualidad, la prevención de lavado de dinero ha tomado una importancia especial en la vida empresarial. Además de ser una normativa de carácter internacional, impone, a quien no la cumple, severas sanciones económicas y penales.
Hoy, en México existen menos de 20 despachos especializados en este campo. ENLACE GROUP es uno de ellos. Esta firma se define como “un equipo de profesionales altamente calificados para apoyar a las compañías” obligadas a cumplir esta normativa. “Contamos con la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual nos permite auditar y capacitar eficientemente”, explican los miembros del despacho.
Las necesidades de las empresas son muy variadas y de gran complejidad; ENLACE GROUP señala aquellas que pertenecen a sus áreas de especialidad:
- Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (también llamado prevención de lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo para el sistema financiero. En esta materia, han atendido a diversas entidades como Sofomes, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, centros cambiarios, sociedades financieras populares y transmisores de dinero.
- Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para actividades vulnerables. ¿Cuáles son estas actividades? La firma legal menciona algunas de las más frecuentes: mutuos, créditos o préstamos (no sistema financiero); comercialización de inmuebles; comercialización o distribución de vehículos; arrendamiento de inmuebles, y desarrollos inmobiliarios.
- Protección de datos personales en posesión de los particulares
- Obligaciones en materia de transparencia para el sistema financiero
- Cumplimiento normativo ante CONDUSEF y Banco de México para instituciones del sistema financiero
- Constitución, regularización, fusiones y liquidación de entidades financieras
- Procesos conciliatorios
- Cumplimiento preventivo ante obligaciones de la PROFECO y su NOM correspondiente
- Auditoría y diagnóstico en materia de cumplimiento
- Elaboración de fideicomisos en garantía
- Derecho corporativo y societario
Los socios fundadores de ENLACE GROUP son Rafael Alberto Moreno Melgarejo y Francisco Ernesto Patiño Richarte. Ambos son licenciados en Derecho y cuentan con estudios de posgrado (maestría y doctorado). Han impartido innumerables conferencias, seminarios y ponencias sobre su especialidad.
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