En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 12 investigaciones y detenido a 21 personas por presuntas operaciones de lavado de dinero en Aguascalientes.
De acuerdo con datos proporcionados mediante una solicitud de acceso a la información realizada por Líder Empresarial, tan solo en el primer trimestre de 2015 la PGR inició dos averiguaciones previas por el presumible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un año antes, reportó cuatro averiguaciones abiertas. En total, suman 12 averiguaciones desde 2012.
En 2012 se reportan 14 detenidos, el número más alto del periodo. De ellos, 13 fueron consignados a un juez. De enero a marzo de este año se ha detenido a otras tres personas.
En dos de las averiguaciones abiertas, una de 2012 y otra de 2013, la dependencia no encontró elementos para una indagatoria por lavado de dinero, pero sí para presumir la probable comisión de algún delito de del fuero común, por lo que se declaró incompetente y turnó los expedientes a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Dentro de otras cuatro averiguaciones, abiertas en 2012, 2013, 2014 y 2015, la Procuraduría General no ejerció acción penal, aunque no especifica si fue por prescripción o por falta de elementos.
Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas Belisario Domínguez, del Senado de la República, Aguascalientes es el sexto estado con menos averiguaciones iniciadas por ese delito, lugar que comparte con otras dos entidades del país.