¿Qué es una mula financiera y qué riesgos hay?
Recientemente el termino mula financiera se ha popularizado mucho, ya que es uno de los modelos delictivos que se han ...
Etiqueta: lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera
Escrito por: Arturo Nahle García / [email protected] Quien comete el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido ...
En México, ¿Cuál es el impacto de los delitos financieros?
KPMG, la red global de firmas profesionales que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría, presentó los resultados del estudio ...
Lavado de Dinero: cómo evitar verte involucrado en este delito
La vinculación establecida por el Gobierno de Estados Unidos entre Rafael Márquez y Julión Alvarez con una red de lavado ...
ENLACE GROUP, Legal and Business Consultants
Los negocios se van transformando a medida que avanza la globalización. Esto ha provocado que las empresas tengan que estar más atentas que ...
Reporta PGR 21 detenidos por lavado de dinero en Aguascalientes
En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 12 investigaciones y detenido a 21 ...
Investiga PGR lavado de dinero en Aguascalientes
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió en 2014 la mayor cantidad de investigaciones por operaciones con recursos de ...
